巴中农商行南江支行被罚款118.56万元因违反反洗钱相关规定等6项违规 - 财经资讯

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巴中农商行南江支行被罚款118.56万元因违反反洗钱相关规定等6项违规

2024-09-07 07:09 75 财经资讯

凤凰网财经讯 9月6日，央行四川分行披露的罚单显示，巴中农商行南江支行因违反反洗钱相关规定等6项违规，被警告并罚款118.56万元。

具体违规如下：

1.违反金融统计管理规定；

2.未按规定收缴假币；

3.违反账户管理规定；

4.未按规定履行客户身份识别义务；

5.违反金融消费权益保护管理规定；

6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定

上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》

第九条金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。

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