雅安农商行汉源支行被罚款187.16万元因违反反洗钱相关规定等9项违规 - 财经资讯

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雅安农商行汉源支行被罚款187.16万元因违反反洗钱相关规定等9项违规

2024-09-07 07:09 77 财经资讯

凤凰网财经讯 9月6日，央行四川分行披露的罚单显示，雅安农商行汉源支行因违反反洗钱相关规定等9项违规，被警告并罚款187.16万元。

具体违规如下：

1.违反金融统计管理规定；

2.违反人民币管理规定；

3.违反账户管理规定；

4.违反国库管理规定；

5.未按规定履行客户身份识别义务；

6.未按规定报送可疑交易报告；

7.违反金融消费权益保护管理规定；

8.违反安全管理要求；

9.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定

上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》

第九条金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。

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