中国建设银行股份有限公司常州分行因贷前调查不尽职、银行承兑汇票业务贸易背景真实性审核不到位、贷款季末发放季初收回“冲时点”被罚128.815383万元 - 财经资讯

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中国建设银行股份有限公司常州分行因贷前调查不尽职、银行承兑汇票业务贸易背景真实性审核不到位、贷款季末发放季初收回“冲时点”被罚128.815383万元

2024-09-11 08:09 65 财经资讯

小财蜂AI快讯9月10日，国家金融监督管理总局官方网站披露的处罚信息显示，因贷前调查不尽职、银行承兑汇票业务贸易背景真实性审核不到位、贷款季末发放季初收回“冲时点”，中国建设银行股份有限公司常州分行被国家金融监督管理总局常州监管分局没收违法所得并处罚款合计128.815383万元。行政处罚依据为：《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条，《流动资金贷款管理暂行办法》第六条，《个人贷款管理暂行办法》第十三条、第十八条及相关审慎经营规则。

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